| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 30 czerwca 2011r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Radosława Kwaśnickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.405.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 38,91%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.405.757
Liczba głosów za-12.405.757
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy –12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.425.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
§1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1. Agnieszka Nalazek
2. Karol Szymański
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.425.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjecie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,
5) pokrycia straty za 2010 rok,
6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 rok.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok,
5) pokrycia straty za 2010 rok,
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku,
8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji.
13. Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za- 12.425.757
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2010 obejmującego:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 88.701 tys. zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 4.110 tys. zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.284 tys. zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 597 tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 obejmującego:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 179.282 tys. zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 3.800 tys. zł (trzy miliony osiemset tysięcy);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.328 tys. zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy);
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.630 tys. zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy –12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2010 rok w wysokości 4.110.278,93 zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości z kapitału zapasowego z emisji akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 6.143.160
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-19,27%
Łączna liczba ważnych głosów- 6.143.160
Liczba głosów za-5.993.160
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy –12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.200.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 225.000
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.404.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,91%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.404.757
Liczba głosów za-12.254.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.200.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 225.000
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.190.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 235.000
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.275.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie określa na od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.425.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,97%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.425.757
Liczba głosów za-12.425.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Firczyka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-12.264.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 151.000
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Bielowickiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-12.265.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Filipiaka na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-12.265.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Różyckiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-12.118.658
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 297.099
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Zbigniewa Janasa na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-11.967.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 448.000
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Artura Rawskiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-11.928.714
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 487.043
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Leszczyńskiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. na VII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-11.925.813
Liczba głosów przeciw-75.000
Liczba głosów wstrzymujących się- 414.944
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011r.
w przedmiocie emisji obligacji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku na podstawie art. 30 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1 Program Emisji Obligacji
1.1. Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu programu emisji obligacji i przeprowadzeniu przez Spółkę emisji obligacji zwykłych o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych (Program Emisji Obligacji) poprzez emisję w ramach jednej lub kilku serii, nie więcej jednak niż łącznie 5 serii obligacji, o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda obligacja (Obligacje). 1.2. Program Emisji Obligacji będzie trwał 4 (cztery) lata od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
1.3. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie niepublicznej oferty, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420), poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
1.4. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą obligacjami imiennymi lub obligacjami na okaziciela.
1.5. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. W przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
1.6. Do skutecznej emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji konieczne jest subskrybowanie przez obligatariuszy, co najmniej 2 (dwóch) Obligacji w ramach każdej emisji dokonywanej w ramach Programu Emisji Obligacji
1.7. Cena emisyjna Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
1.8. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji .
1.9. Termin wykupu Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia emisji Obligacji danej serii.
1.10. Oprocentowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może być stałe lub zmienne.
§ 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki
2.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki:
2.1.1. ceny emisyjnej Obligacji poszczególnych serii;
2.1.2. czy Obligacje danej serii będą imienne czy na okaziciela;
2.1.3. podziału Obligacji na serie,
2.1.4. wysokości i rodzaju (stałe/zmienne) oprocentowania Obligacji,
2.1.5. zasad wypłaty świadczeń związanych z Obligacjami,
2.1.6. terminów wykupu poszczególnych serii Obligacji (z zastrzeżeniem postanowień § 1.9. niniejszej Uchwały);
2.1.7. określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobem wyliczenia takiego świadczenia;
2.1.8. rodzaju zabezpieczeń Obligacji, w przypadku, gdy Obligacje danej serii będą Obligacjami zabezpieczonymi;
2.1.9. wszystkich innych zasad i warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie określonych w niniejszej Uchwale,
2.2. Nadto upoważnia się Zarząd Spółki do:
2.2.1. dokonania przydziału Obligacji;
2.2.2. podpisania wszelkich niezbędnych umów związanych z emisją obligacji w szczególności umowy depozytowej oraz umowy dealerskiej.
2.2.3. podjęcia innych (tj. nie wymienionych w § 1 i § 2.1 (2.1.1- 2.1.9) czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 12.415.757
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-38,94%
Łączna liczba ważnych głosów- 12.415.757
Liczba głosów za-12.265.757
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 150.000
| |
|
