FAM SA (FAM) komunikat - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-03-20

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego działającego w imieniu akcjonariusza Spółki THC Fund Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, któremu przysługuje 2 043 557 (słownie: dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki (tj. 6,41% kapitału zakładowego Spółki) żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku po punkcie 6 nowego punktu 7 (w związku z czym dotychczasowy punkt 7 otrzymałyby numerację 8) o treści:
"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki".
Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały.
W związku z żądaniem Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku, zostaje dodany punkt nr 7 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki", ponadto dotychczasowy punkt 7 otrzymuje numerację 8.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r. jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacja o projektowanych zmianach Statutu Spółki

Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.
W ramach podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 7 porządku obrad - zmiana art. 2 Statutu spółki, dotychczasowa treść:
"Siedzibą Spółki jest Warszawa."
proponowana treść:
"Siedzibą Spółki jest Wrocław."

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przesłanego przez Akcjonariusza. Ponadto w związku z wprowadzoną zmianą do porządku obrad, Zarząd przedstawia zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr ………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2012r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2012r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 2 otrzymuje następującą treść:
"Siedzibą Spółki jest Wrocław."
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 kwietnia 2012r. opublikowane w raportach bieżących 6/2012 i 7/2012 z dnia 12 marca 2012r. pozostają bez zmian.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

FAM SA
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

FAM SAWniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

FAM SA
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012r.