| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 17 czerwca 2010r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2010r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.747
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.747
Liczba głosów za- 11.571.747
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
§1
Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za- 11.571.748
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjecie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2009r.,
5) pokrycia straty za 2009r.,
6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009r.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2009r.,
5) przeznaczenia zysków zatrzymanych oraz zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy;
6) pokrycia straty za 2009r.,
7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009r.
8) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r.,
9) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych.
11.Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za- 11.571.748
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za- 10.568.748
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym- 36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za- 10.568.748
Liczba głosów przeciw- 0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2009 obejmującego:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 98.462.863,58zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w wysokości 22.336.536,03zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i trzy grosze),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 22.677.567,75zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 658.141,82zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy 2009 obejmującego:
1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę189.697.738,53zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);
3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 38.206.764,10zł (trzydzieści osiem milionów dwieście sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy),
4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę o 41.004.931,76,zł (czterdzieści jeden milionów cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), a z uwzględnieniem korekt błędów lat poprzednich o kwotę 36.310.600,63zł tysięcy złotych (trzydzieści sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy sześćset złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
5.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7.508.673,81zł (siedem milionów pięćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy);
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysków zatrzymanych oraz zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk zatrzymany w wysokości 1.561.400,53 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) oraz zysk z lat ubiegłych w wysokości 17.696.058,88 zł (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2009r. w wysokości 22.336.536,03zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i trzy grosze) z kapitału zapasowego spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 31.03.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy –11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-9.422.175
Liczba głosów przeciw-1.003.000
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.146.573
Pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Grota zgłosił sprzeciw do uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu, co zostało zaprotokołowane.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 31.03.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-9.422.175
Liczba głosów przeciw-1.003.000
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.146.573
Pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Grota zgłosił sprzeciw do uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi, co zostało zaprotokołowane.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zielińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zielińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.04.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hordyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.04.2009r. do 18.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-1.003.000
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Mocholowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mocholowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.04.2009r. do 18.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-1.003.000
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot
Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 10.963.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-34,38%
Łączna liczba ważnych głosów- 10.963.748
Liczba głosów za-10.963.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Szwedo
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Szwedo Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 27.02.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy –11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 10.425.175
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-32,69%
Łączna liczba ważnych głosów- 10.425.175
Liczba głosów za-10.425.175
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Rawskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Godłowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Godłowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 17.04.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hordyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2009r. do 25.03.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Leśniakowi
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 17.04.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiecień
Na podstawie art. 393 pkt1 i 395 § 2 pkt3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kwiecień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 17.04.2009r. do 31.12.2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-10.568.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 1.003.000
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych
Na podstawie art. 30 Pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 11.571.748
Procentowy udział akcji,
z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym-36,29%
Łączna liczba ważnych głosów- 11.571.748
Liczba głosów za-11.571.748
Liczba głosów przeciw-0
Liczba głosów wstrzymujących się- 0
| |
|
