| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 146 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 30 grudnia 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. (SpóÅ‚ka) przedstawia treść uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y podjÄ™te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2008r. po ogÅ‚oszonej przerwie w obradach w dniu 9 grudnia 2008r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ Iwona Staszko
2/ Justyna Strysik-Lewandowska
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmiany Statutu w zakresie kapitaÅ‚u docelowego, polegajÄ…cej na udzieleniu upoważnienia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki do dokonywania podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki, obejmujÄ…cego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki,
b. emisji obligacji zamiennych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru i zwiÄ…zanego z tÄ… emisjÄ… warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad nie zostały powzięte.
| |
|
