| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 139 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17 grudnia 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2008r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Aleksander Grot.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ Iwona Staszko
2/ Justyna Strysik-Lewandowska
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2008r.
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
zatwierdzenia poprawek do projektu uchwały zgłoszonych przez Mirosława
Kalickiego jako Pełnomocnika Akcjonariusza Bystalen Investments Limited
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa postanawia zatwierdzić poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez Mirosława Kalickiego jako Pełnomocnika Akcjonariusza Bystalen Investments Limited.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
zatwierdzenia poprawek do projektu uchwały zgłoszonych przez Akcjonariusza Michała Lachowicza
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa postanawia zatwierdzić poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez Akcjonariusza Michała Lachowicza.
W związku z niepowzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 7 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, walne podjęło uchwałę nr 8 następującej treści:
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2008 roku
w przedmiocie
zaniechania rozpatrywania spraw przewidzianych w pkt pkt 7 i 8 porządku obrad Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa na podstawie § 7 ust. 3, 4 i 5 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa postanawia zaniechać rozpatrywania spraw przewidzianych w pkt. 7 i 8 Porządku obrad Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.
| |
|
