| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 marca 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. (SpóÅ‚ka) przedstawia treść uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y podjÄ™te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2008r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Powołuje się Karola Kucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie dopuszczenia do udziału w obradach Akcjonariusza Jarosława Gawina.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie do udziału w obradach Zgromadzenia Akcjonariusza Jarosława Gawina.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1.Justyna Strysik-Lewandowska
2.Iwona Staszko
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna na podstawie wniosku akcjonariusza MirosÅ‚awa Kalickiego, który zażądaÅ‚ zwoÅ‚ania dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, postanawia nie rozpatrywać punktu 6 porzÄ…dku obrad ogÅ‚oszonego w zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym Nr 40/2008 z dnia 26.02.2008r. pod poz. 2461 to jest punktu: "PodjÄ™cie uchwaÅ‚y (uchwaÅ‚) w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji, wyÅ‚Ä…czenia w caÅ‚oÅ›ci praw poboru nowych akcji przysÅ‚ugujÄ…cego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany Statutu zwiÄ…zanego z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, tekstu jednolitego Statutu, dematerializacji nowych akcji i upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy o rejestracjÄ™ nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. oraz upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym", w zwiÄ…zku z czym przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
