| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. informuje, że na żądanie Pana MirosÅ‚awa Kalickiego jako akcjonariusza posiadajÄ…cego co najmniej jednÄ… dziesiÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, dziaÅ‚ajÄ…cego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, zwoÅ‚ane zostaÅ‚o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19 marca 2008 r. o godzinie 11.00 w Warszawie, Plac Å»elaznej Bramy 10.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y (uchwaÅ‚) w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji, wyÅ‚Ä…czenia w caÅ‚oÅ›ci praw poboru nowych akcji przysÅ‚ugujÄ…cego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany Statutu zwiÄ…zanego z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, tekstu jednolitego Statutu, dematerializacji nowych akcji i upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy o rejestracjÄ™ nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. oraz upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do postanowieÅ„ art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
Zmiana art. 7 ust. 1 - dotychczasowa treść:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 9.246.061,59 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięć milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci cześć tysiÄ™cy sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych i 52/100) i dzieli siÄ™ na 31.882.971 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci jeden milionów osiemset osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset siedemdziesiÄ…t jeden) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,29 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (sÅ‚ownie: sześć milionów siedemset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy czterysta trzydzieÅ›ci osiem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów sto pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta czternaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Zmiana art. 7 ust. 1 – proponowana treść:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 12.019.879,98zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset siedemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych i 98/100) i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 41.447.862 (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci jeden milionów czterysta czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy osiemset sześćdziesiÄ…t dwie) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 0,29 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (sÅ‚ownie: sześć milionów siedemset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy czterysta trzydzieÅ›ci osiem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,
- 20.155.314 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów sto pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta czternaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,
- 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- nie wiÄ™cej niż 9.564.891 (sÅ‚ownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset dziewięćdziesiÄ…t jeden) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G.
ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. informuje, że akcjonariusze maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 11 marca 2008 roku do godziny 17.00) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona zostanie w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9.00-17.00.
| |
|
