| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 6 lutego 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. (SpóÅ‚ka) przedstawia treść uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y podjÄ™te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2008r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 6 lutego 2008 roku
w przedmiocie:
wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Karol Kuch.
Walne Zgromadzenie odstÄ…piÅ‚o od gÅ‚osowania nad proponowanÄ… przez ZarzÄ…d uchwaÅ‚Ä… w przedmiocie uchylenia tajnoÅ›ci gÅ‚osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚ ze wzglÄ™du na zastosowanie na walnym systemu informatycznego, który zapewniaÅ‚ tajność wszystkich gÅ‚osowaÅ„.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 6 lutego 2008 roku
w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ Iwona Staszko
2/ Justyna Strysik-Lewandowska
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 6 lutego 2008 roku
w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 6 lutego 2008 roku
w przedmiocie
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Krzysztofa Dziewulskiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 6 lutego 2008 roku
w przedmiocie
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Leszka Szwedo na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 6 lutego 2008 roku
w przedmiocie
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Arkadiusza Śnieżko na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.
| |
|
