| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000065111, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 6 lutego 2008 r. o godzinie 1100 w Warszawie, Plac Å»elaznej Bramy 10.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. informuje, że akcjonariusze maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 29 stycznia 2008 roku do godziny 17.00) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona zostanie w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9.00-17.00.
| |
|
