| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 122 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 7 grudnia 2007r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. przedstawia treść uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y podjÄ™te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2007r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie:
wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Aleksander Grot.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ Iwona Staszko
2/ Justyna Strysik-Lewandowska
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku.
8.Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna (SpóÅ‚ka) postanawia podjąć nastÄ™pujÄ…cÄ… uchwaÅ‚Ä™:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodÄ™ na zbycie 110.785 (stu dziesiÄ™ciu tysiÄ™cy siedmiuset osiemdziesiÄ™ciu piÄ™ciu) akcji SpóÅ‚ki nabytych celem umorzenia bez dokonywania tego umorzenia.
§ 2.
Zbycie akcji wÅ‚asnych winno zostać dokonane zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa, w szczególnoÅ›ci w sposób nie naruszajÄ…cy interesów uczestników obrotu akcjami SpóÅ‚ki, i na warunkach nie odbiegajÄ…cych od rynkowych.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
przerwy w obradach Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna (SpóÅ‚ka) postanawia ogÅ‚osić przerwÄ™ w obradach Zgromadzenia do dnia 21.12.2007 roku do godziny 9.00. Obrady bÄ™dÄ… kontynuowane w miejscu rozpoczÄ™cia Walnego Zgromadzenia , tj. w Warszawie, Plac Å»elaznej Bramy 10.
| |
|
