| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 118 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. przedstawia treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 grudnia 2007r.
UchwaÅ‚a Nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został _____________________________
UchwaÅ‚a Nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
UchwaÅ‚a Nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ ............................
2/ ............................
UchwaÅ‚a Nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku.
8.Zamknięcie obrad.
UchwaÅ‚a Nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna (SpóÅ‚ka) postanawia podjąć nastÄ™pujÄ…cÄ… uchwaÅ‚Ä™:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodÄ™ na zbycie 110.785 (stu dziesiÄ™ciu tysiÄ™cy siedmiuset osiemdziesiÄ™ciu piÄ™ciu) akcji SpóÅ‚ki nabytych celem umorzenia bez dokonywania tego umorzenia.
§ 2.
Zbycie akcji wÅ‚asnych winno zostać dokonane zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa, w szczególnoÅ›ci w sposób nie naruszajÄ…cy interesów uczestników obrotu akcjami SpóÅ‚ki, i na warunkach nie odbiegajÄ…cych od rynkowych.
UchwaÅ‚a Nr …………..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w przedmiocie
zmiany uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007r.
Zważywszy, iż:
(i)celem uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ… FAM Grupa KapitaÅ‚owa SpóÅ‚ka Akcyjna (SpóÅ‚ka) nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku byÅ‚o:
1)stworzenie w SpóÅ‚ce mechanizmów motywujÄ…cych czÅ‚onków ZarzÄ…du, kluczowych pracowników i wspóÅ‚pracowników SpóÅ‚ki oraz jednostek zależnych do dziaÅ‚aÅ„ zapewniajÄ…cych dÅ‚ugoterminowy wzrost wartoÅ›ci SpóÅ‚ki;
2)stabilizację kadry menedżerskiej oraz kadry pracowniczej;
3)stworzenie warunków do wynagrodzenia dotychczasowego wkÅ‚adu czÅ‚onków ZarzÄ…du, pracowników i wspóÅ‚pracowników SpóÅ‚ki i jednostek zależnych w rozwój SpóÅ‚ki oraz osiÄ…gniÄ™tych przez SpóÅ‚kÄ™ wyników finansowych,
(ii)najwyższe na polskim rynku kapitaÅ‚owym wymagania odnoÅ›nie warunków rynkowych (stóp zwrotu) w powiÄ…zaniu z bieżącÄ… sytuacjÄ… rynkowÄ… powodujÄ…, że przyjÄ™ty powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… program motywacyjny nie zapewnia realizacji zaÅ‚ożonych celów;
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia podjąć nastÄ™pujÄ…cÄ… uchwaÅ‚Ä™:
§ 1.
Walne Zgromadzenie niniejszym rekomenduje i zaleca Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki oraz ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu w terminie do dnia 31 marca 2008 r. projektu programu motywacyjnego dla czÅ‚onków zarzÄ…du oraz kluczowych pracowników SpóÅ‚ki i spóÅ‚ek z grupy kapitaÅ‚owej na lata 2008 i dalsze. Program winien zostać opracowany przy uwzglÄ™dnieniu standardów funkcjonujÄ…cych w tym zakresie na polskim rynku kapitaÅ‚owym.
§ 2.
W zwiÄ…zku z koniecznoÅ›ciÄ… opracowania nowego programu motywacyjnego Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwaÅ‚Ä™ Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, w ten sposób, że postanawia uchylić od § 1 do § 18 tejże uchwaÅ‚y.
| |
|
