FAM SA (FAM) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.,
2)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r.,
3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r.,
5)podziału zysku za 2006 r.,
6)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2006 r.
8.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.,
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r.,
3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r.,
5)podziału zysku za 2006 r.,
6)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.,
7)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r.,
8)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki obejmującego między innymi wszystkie nieruchomości spółki oraz przysługujące spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu spółki.
12.Zamknięcie obrad.

Zarząd FAM – Technika Odlewnicza S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 21 czerwca 2007 r. do godziny 16:00) świadectwo wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8:00-15:00.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:

W art. 1.1 Statutu wprowadza się zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie art. 1 ust.1 Statutu:
"1.1Spółka działa pod firmą FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna."
2) proponowane brzmienie art. 1 ust. 1 Statutu:
"1.1. Spółka działa pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna"

W art. 1.2. Statutu wprowadza się zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie art. 1 ust.2 Statutu:
"1.2Spółka może używać skrótu firmy FAM - Technika Odlewnicza S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
2) proponowane brzmienie art. 1 ust. 2 Statutu:
"1.2. Spółka może używać skrótu firmy FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."

W art. 2 Statutu wprowadza się zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu:
"Siedzibą Spółki jest Chełmno."

2) proponowane brzmienie art. 2 Statutu:
"Siedzibą spółki jest Warszawa."

W art. 6.1. Statutu wprowadza się zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu:
"6.1Przedmiotem działalności Spółki jest:
25.23.Z produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa;
25 24 Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
27.53.Z odlewnictwo metali lekkich;
27.54.B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi;
28.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
28.40.Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;
28.51.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
28.52 Z obróbka mechaniczna elementów metalowych;
28.62. Z produkcja narzędzi;
28.63.Z produkcja zamków i zawiasów;
28.74. Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn;
28.75.B produkcja wyrobów metalowych pozostała;
34.30.A produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników;
37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane;
41.00.A pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej;
50.30.A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych;
51.52.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa;
52.46.Z sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła;
60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi;
63.12.C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach;
71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
72.30.Z przetwarzanie danych;
90.01.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
90.02.Z gospodarowanie odpadami;
92.72.Z pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2) proponowane brzmienie art. 6.1 Statutu:
"6.1Przedmiotem działalności Spółki jest:

65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe,
65.21.Z Leasing finansowy,
65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
72.30.Z Przetwarzanie danych,
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
74.15.Z Działalność holdingów,
74.40.Z Reklama,
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
74.87 Działalność komercyjna, pozostała
74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

FAM SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

FAM SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

FAM SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie