| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 88 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2006 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Aleksander Grot.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ Monika Gwara
2/ Małgorzata Gnaś
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 7 ust. 2 Statutu.
6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Umotywowanie uchwały
Zgodnie z treścią pkt. 14 Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005 przyjętych do stosowania przez FAM – Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie (Spółka) wskazuje się, że proponowany porządek obrad różni się w stosunku do porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd i objętego ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 169 poz. 10749 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w ten sposób, że z porządku obrad usunięto sprawy dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany uchwały nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. Powyższe zmiany wynikają z faktu rejestracji w dniu 18 września 2006 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki dokonanych ww. uchwałami. Jednocześnie w związku z dokonanymi rejestracjami konieczne jest dokonanie zmiany art. 7 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z treścią uchwały nr 23 Walnego Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2006 o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu.
Na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu zmienia się art. 7 ust. 2 Statutu spółki pod firmą FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna, który otrzymuje następujące brzmienie:
"W celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Obligatariuszom obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 145.290 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 501.000 (słownie: pięćset jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy). Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 30 listopada 2008 roku."
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Pawła Tamborskiego na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.
| |
|
