| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 83 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 września 2006 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ ............................
2/ ............................
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 169 poz. 10749 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D.
Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
W uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu
"1a) Po dokonaniu podwyższenia wskazanego w pkt 1 kapitał zakładowy spółki FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna wynosić będzie 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100) i dzielić się będzie na 10.077.657 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu oraz zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 18 maja 2006 roku.
W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym (22 września 2006 r.) przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D oraz uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu, jak również w związku z rejestracją w dniu 27 lipca 2006 r. zmiany art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala się zmianę art. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Artykuł 7.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100) i dzieli się na 10.077.657 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2.W celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Obligatariuszom obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 145.290 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 501.000 (słownie: pięćset jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 30 listopada 2008 roku.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało_________________________ z członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
z dnia 22 września 2006 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało_________________________ na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.
| |
|
