| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2005 roku.
U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Aleksander Grot.
U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
U C H W A Ł A Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ Andrzej Wróblewski
2/ Marek Kruczek
U C H W A Ł A Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.
Na podstawie art. 29 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala “Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 6 lipca 2005 r.", który z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc.
U C H W A Ł A Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 poz. 6985 z dnia 14 czerwca 2005 r.
U C H W A Ł A Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało Pana Jerzego Zientarę z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie
U C H W A Ł A Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Pana Mirosława Kalickiego na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza - S.A. w Chełmnie.
U C H W A Ł A Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 6 lipca 2005 r.
Na podstawie art. 392 § 1Kodeksu spółek handlowych, art. 30 pkt. 10 Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący- w wysokości 10.000 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych),
2) Wiceprzewodniczący - w wysokości 2.000 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych),
3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonych w punkcie 1 i 2 w wysokości 1.000 ( słownie: tysiąc złotych)
§ 2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciążą koszty działalności Spółki.
§ 3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
§ 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
W związku z wykonywaniem powierzonych przez Radę zadań, reprezentowaniem Rady Nadzorczej w sprawach korporacyjnych lub w interesie Spółki członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków oraz może on korzystać z mienia spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie.
| |
|
