| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2005 r. o godzinie 1200 w Warszawie , Plac Żelaznej Bramy 10.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5.Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8.Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uczestniczą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia potwierdzające zablokowanie akcji na czas do dnia zakończenia Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych będących akcjonariuszami Spółki powinni okazać aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:
Artykuł 7 - dotychczasowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie : trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:
-2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
-993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Artykuł 7 - proponowane brzmienie:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie : trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda w tym :
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
-993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2.W związku z emisją 16.700 ( słownie: szesnaście tysięcy siedemset) obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 48.430 zł. ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 167.000 ( słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Artykuł 29 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Artykuł 29 ust. 3 - proponowane brzmienie:
3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin określający zasady obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia. Zmiany do regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po uchwaleniu.
| |
|
