| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd FAM - Technika Odlewnicza S.A w Chełmnie przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 maja 2005 roku.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został............................
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Wybiera się Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1.________________
2.________________
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie".
Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala “Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 4 maja 2005r.", który z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71 poz. 3736 z dnia 12 kwietnia 2005 r.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące:
1. bilans na dzień 31.12.2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów : 45.146.060,85 zł. (słownie : czterdzieści pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych i 85/100)
2.rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.189.166,14 zł. (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 14/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2004 r. na kwotę 34.200.184,57 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 57/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 12.137.459,05 zł. (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 5/100),
5. informację dodatkową za 2004 r.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie podziału zysku.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., zysk w kwocie 2.189.166,14 zł. (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 14/100) dzieli się w następujący sposób:
1) na wypłatę dywidendy przeznacza się, kwotę ........ (słownie……..), to jest
……złotych (słownie………..) na jedną akcję, przy czym stosownie do art. 364
§2 Kodeksu spółek handlowych akcje własne Spółki w liczbie ............nabyte
w celu umorzenia nie uczestniczą w dywidendzie.
2) kwotę ......... złotych (słownie………) przeznacza się na podwyższenie
kapitału zapasowego Spółki.
2. Dzień dywidendy ustala na ...............................
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2005 r.
4. Zobowiązuje się Zarząd do wypłat dywidendy.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
- Januszowi Michalakowi, za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
- Andrzejowi Zientara za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
- Mirosławowi Kalickiemu za okres od 23 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
- Maciejowi Zientara,
za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
- Waldemarowi Szczepańskiemu
za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 marca 2004 r.,
- Aleksandrowi Grot,
- Wiesławowi Kalickiemu,
- Jerzemu Zientara
za okres od 29 marca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
- Mirosławowi Kalickiemu
za okres od 1 stycznia 2004 r. do 23 listopada 2004 r.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie sporządzania przez FAM - Technika Odlewnicza S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
Na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdań w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia ........................... sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanymi "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR przy odpowiednim zastosowaniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało powołało na członka Rady Nadzorczej:
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje do stosowania w FAM - Technika Odlewnicza S.A. - Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, przyjęte Uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r w zakresie przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
U C H W A Ł A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie:
Proponowane brzmienie Artykułu 17 ust. 7-12
"Art. 17.7. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
8. Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki lub pracownikami spółki, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
9. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, rada nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch.
10. Niezależni członkowie rady nadzorczej oraz ich osoby bliskie (małżonek, wstępny, zstępny, ojczym, macocha, przysposabiający, przysposobiony, synowa, zięć oraz osoby pozostające w związku konkubenckim) powinni spełniać następujące kryteria:
1) nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
2) nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
4) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
6) nie są osobą bliską dla członka organu zarządzającego Spółki, prokurenta Spółki, jej pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora lub wyższym, a także akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną, posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
7) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
11. Członkowie rady nadzorczej mogą uznać, iż dany członek rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 10, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.
12. Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
2) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki."
Proponowane brzmienie Artykułu 25 ust. 3-5
"Art. 25.3.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez Zarząd może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
5. Uchwały w ust. 3 i 4 wymagają większości 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia."
| |
|
