| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd FAM - Technika Odlewnicza S.A w Chełmnie przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 maja 2005 roku.
UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 i art.420§ 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Aleksandra Grota na Przewodniczącego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w składzie:
1.Pan Andrzej Wróblewski,
2. Pan Marek Kruczek.
UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie uchwalenia "Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Akcesoriów Meblowych S.A. w Chełmnie
Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala “Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 4 maja 2005 roku" który z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc.
UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 71 poz. 3736 z dnia 12 kwietnia 2005 roku.
UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące:
1. bilans na dzień 31.12.2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów: 45.146.060,85 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych i 85/100)
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.189.166,14 zł. (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 14/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2004 r. na kwotę 34.200.184,57 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 57/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 12.137.459,05 zł. (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 5/100),
5. informację dodatkową za 2004 r.
UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały w sprawie podziału zysku, stosownie do wniosku akcjonariusza Macieja Zientary.
UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie podziału zysku
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, zysk w kwocie 2.189.166,14 zł. ( słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 14/100) dzieli się w następujący sposób:
1) na wypłatę dywidendy przeznacza się, kwotę 329.332,30 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i 30/100), to jest 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) brutto na jedną akcję, przy czym stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych akcje własne Spółki nabyte w celu umorzenia nie uczestniczą w dywidendzie,
2) kwotę 1.859.833,84 zł (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 84/100) przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Dzień dywidendy ustala na 16 maja 2005 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2005 roku.
4. Zobowiązuje się Zarząd do wypłat dywidendy.
UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Zarządu Januszowi Michalakowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Zarządu Andrzejowi Zientara, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Akcesoriów Meblowych S.A.
w Chełmnie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Zarządu Mirosławowi Kalickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 listopada 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Zientara, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Rady Nadzorczej, Waldemarowi Szczepańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 29 marca 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Grotowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Rady Nadzorczej, Wiesławowi Kalickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 marca 2004 roku 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Rady Nadzorczej, Jerzemu Zientara, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkowi Rady Nadzorczej, Mirosławowi Kalickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 23 listopada 2004 roku.
UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie sporządzania przez FAM - Technika Odlewnicza S.A.
sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
Na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdań w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanymi "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR przy odpowiednim zastosowaniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki FAM – Technika Odlewnicza SA nowej kadencji składa się z 6 (sześciu) członków.
UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Grota.
UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek handlowych stwierdza się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Zientara.
UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek handlowych stwierdza się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Kalickiego.
UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek handlowych stwierdza się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Zientara.
UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek handlowych stwierdza się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego.
UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek handlowych stwierdza się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wróblewskiego.
UCHWAŁA NUMER 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje do stosowania w FAM - Technika Odlewnicza S.A. - Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, przyjęte Uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r w zakresie przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
UCHWAŁA NUMER 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki FAM- Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie:
Art. 17.7. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
8. Zarząd Spółki będzie proponował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub pracownikami spółki , które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Realizację niezależności stanowi powołanie do Rady Nadzorczej jednego niezależnego członka.
9. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (małżonek, wstępny, zstępny, ojczym, macocha, przysposabiający, przysposobiony, synowa, zięć oraz osoby pozostające w związku konkubenckim) powinni spełniać następujące kryteria:
1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
4) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
6) nie są osobą bliską dla członka organu zarządzającego Spółki, prokurenta Spółki, jej pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora lub wyższym, a także akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną, posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
7) nie są członkami Zarządu w innej Spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego , mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 10 , jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.
11. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej powołani są członkowie niezależni, bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :
1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką , członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
Art. 25.3.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez Zarząd może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
5. Uchwały w ust. 3 i 4 wymagają większości 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia.
| |
|
