| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA FAM – Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 10.01.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku ze zwołaniem na dzień 10 stycznia 2005r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A., Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał oraz Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM – Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ...........................
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.
Na podstawie art. 29 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala “Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 10 stycznia 2005 r." który z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc.
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242 dnia 13 grudnia 2004 r.
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ ............................
2/ .............................
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie umorzenia 142.100 akcji własnych FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie.
Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 9 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Umarza się 142.100 ( słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie serii A o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie dwadzieścia dziewięć groszy) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLFAM 0000012. Akcje zostały zakupione przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie i w wykonaniu uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 marca 2004 r.
2. Umorzenie akcji nastąpi w z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 41.209,00 zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie
Na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 pkt 5 i 6 Statutu Spółki w związku z Uchwałą Nr....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia 142.100 akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
§ 1
Obniża się kapitał zakładowy Spółki wynoszący 1.015.382,51 zł (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 51/100) o kwotę 41.209 zł. ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych) do kwoty 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100).
Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie 142.100 ( słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie serii A o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie dwadzieścia dziewięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLFAM 0000012 zakupionych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie i w wykonaniu uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 marca 2004 r.
Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
§ 2
W związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 41.209 zł. ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych), art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B."
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:
Rada Nadzorcza FAM - Technika Odlewnicza S.A. składa się z .......... (słownie:......................) członków.
(liczbę członków ustali Walne Zgromadzenie)
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwoło ........................... z członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało ...................... na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza - S.A. w Chełmnie.
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
Na podstawie art. 359 § 1, art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych, § 30 pkt 7 Statutu FAM – Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych serii A i B w celu ich umorzenia.
2. Na podstawie punktu 1 niniejszej uchwały Zarząd jest uprawniony nabyć do 164.600 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset ) akcji FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie za kwotę nie wyższą niż łącznie 2.139.800 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych), w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.
4. Nabyte na podstawie niniejszej uchwały akcje własne zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Upoważnia się Zarząd do wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z nabyciem akcji.
U C H W A Ł A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAM - Technika Odlewnicza S.A.
w Chełmnie
z dnia 10 stycznia 2005 r.
Na podstawie art. 392 § 1Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 24 Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący- w wysokości ............ ( słownie .........)
2) Wiceprzewodniczący - w wysokości .............. ( słownie..............)
2) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonych w punkcie 1 w wysokości .......... ( słownie: .................)
( wysokość wynagrodzenia ustali Walne Zgromadzenie )
REGULAMIN
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY FAM – TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA W CHEŁMNIE
W DNIU 10 STYCZNIA 2005 r.
§ 1
1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 10 stycznia 2005 r. zwanego dalej Zgromadzeniem.
2. Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym regulaminie.
3. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu "akcjonariusz", należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).
§ 2
1. Po otwarciu Zgromadzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca przeprowadza tajne głosowanie co do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym, a następnie przeprowadza głosowanie i ogłasza jego wyniki.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy.
4. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów, a jeżeli po przeprowadzeniu głosowania brak jest takiej osoby, Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano podczas głosowania więcej głosów “za" .
§ 3
1. Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał , do zadań której należy obliczanie wyników głosowania nad uchwałami oraz przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Komisji nie przekracza dwóch osób, to Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.
Można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu lub notariuszowi protokołującemu przebieg Zgromadzenia, za jego zgodą.
§ 4
1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy lub ich przedstawicieli jest obecnych oraz ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają mandaty.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Listę obecności prowadzi osoba z obsługi technicznej wyznaczona przez Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem jej jest sprawdzenie:
1) Czy akcjonariusz lub pełnomocnik jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu?
2) Tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących,
3) Dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.)
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba prowadząca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy przez cały czas trwania obrad.
7. Notariusz protokołujący przebieg Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wymienionych w ust. 4.219 (w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.
8. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, który po konsultacji z notariuszem podejmuje decyzje w tych sprawach.
9. Na żądanie akcjonariusza, decyzja Przewodniczącego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu powinna zostać przegłosowana przez Zgromadzenie.
10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając ilość głosów przysługujących każdemu z nich.
11. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia oddają mandat Przewodniczącemu.
12. Przewodniczący ogłasza zmiany lub uzupełnienia listy obecności a okoliczności te są ujmowane w protokole Zgromadzenia.
§ 5
Oprócz uprawnionych akcjonariuszy, w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu:
1) Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki,
2) Notariusz sporządzający protokół ze Zgromadzenia,
3) Osoby obsługi technicznej,
4) inne osoby - za zgodą Przewodniczącego.
§ 6
1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Zgromadzenie może:
1) Przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
2) Zmienić kolejność poszczególnych punktów;
3) Usunąć z porządku niektóre sprawy;
4) Odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego porządku obrad.
3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich na porządku obrad.
§ 7
1. Przewodniczący kieruje obradami Zgromadzenia, prowadzi dyskusję i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłączne spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informuje o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi co do treści uchwały.
3. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
4. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
5. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną.
6. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień.
§ 8
1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną i Uchwał, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.
§ 9
Po zrealizowaniu spraw objętych porz | |
|
