| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM - TO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd FAM - Technika Odlewnicza S.A w Chełmnie informuje, że na dzień 10 stycznia 2005 r. godzinę 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM-Technika Odlewnicza S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chełmnie.
Porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia / w głosowaniu tajnym/-podjęcie uchwały;
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał / w głosowaniu tajnym/-podjęcie uchwały;
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki.
Artykuł 7
Dotychczasowe brzmienie art. 7:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.382,51 zł (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 51/100) i dzieli się na 3.501.319 (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.508.100 (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B."
Proponowane brzmienie art. 7
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym:
- 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B."
Zarząd Spółki informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uczestniczą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia potwierdzające zablokowanie akcji na czas do dnia Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych będących akcjonariuszami Spółki powinni okazać aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
| |
|
