| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2013 oraz 19/2013 z dnia 29 maja 2013r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku dwóch dodatkowych punktów tj.:
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
Zarząd FAMUR S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013r., poprzez dodatnie wskazanych powyżej dwóch punktów o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.
W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 13 ("Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję"), dodaje się nowe punkty 14 ("Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych") oraz 15 ("Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego"), natomiast dotychczasowy punkt 14 ("Zamknięcie obrad ZWZ") uzyskuje numer 16.
Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.
W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza. | |
|
