| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. odbędzie się dnia 23 czerwca 2008r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2007 oraz zysku z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez:
a) zmianę § 5 ust. 1 o treści:
"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.52.A);
2) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa ( PKD 29.52.B);
3) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z);
4) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym ( PKD 65.22 .Z);
5) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane( PKD 65.23.Z );
6) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.11.Z.);
7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.12.Z.);
8) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z );
9) Wynajem samochodów osobowych ( PKD 71.10.Z );
10) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego ( PKD 71.21.Z);
11) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń( PKD 71.34.Z);
12) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu( PKD 51.57. Z);
13) Pozostała sprzedaż hurtowa ( PKD 51.90 Z);
14) Działalność rachunkowo-księgowa. (PKD 74.12.Z);
15) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych(PKD 73.10.G)" ,
który otrzyma brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)."
16. Zamknięcie obrad ZWZ.
Imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, należy składać w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2008 r. do godz. 12.00.
| |
|
