| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września2006 roku.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Morawca
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej rolę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygfryda Nowaka.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu powołuje do składu Rady Nadzorczej VI Kadencji Pana Jacka Ossowskiego
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia, że wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 24/2005 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. pozostaje niezmienione, natomiast począwszy od dnia 1 października 2006 r. miesięczne wynagrodzenie:
a) Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 10.000 zł brutto,
b) pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 5.000 zł brutto.
Zarząd Famur S.A. informuje jednocześnie, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 12.09.2006r., ani też Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
| |
|
