| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2006 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Grzegorza Morawca.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej funkcję przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FAMUR S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawoz-danie finansowe grupy kapitałowej FAMUR S.A. za rok 2005 na które składa się:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 648.878 tysięcy złotych (sześćset czterdzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grud-nia 2005r., wykazujący zysk netto w kwocie 68.056 tysięcy złotych (sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. o kwotę 74.288 tysięcy złotych (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. o kwotę 30.826 tysięcy złotych (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej FAMUR S.A. w roku 2005.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Famur S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia (przyjęty uchwałą nr 02/97 z dnia 15 kwietnia 1997r. wraz z późniejszymi zmianami) w ten sposób, że:
1. w § 5 ust.1 lit.a) otrzymuje następujące brzmienie:
a) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia złożyli w siedzibie spółki imienne świa-dectwo depozytowe potwierdzające uprawnienia do udziału w walnym zgroma-dzeniu.
2. w § 5 ust.1 skreśla się zapis oznaczony jako lit.b) i lit.c).
3. w § 9 ust.1 zapis oznaczony jako litera f) otrzymuje brzmienie:
f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warun-kiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw;
4. w § 14 skreśla się zdanie drugie.
5. w § 18 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialno-ści, jak również w sprawach osobowych."
6. Skreśla się zdanie trzecie w § 18.
7. W § 19 ust.5 otrzymuje brzmienie:
W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami stosuje się poniższe zasa-dy:
a) Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić listę obejmującą ich nazwiska (firmy) i przeka-zać ją podpisaną Przewodniczącemu Zgromadzenia. Grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpo-wiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego człon-ka Rady.
b) Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjona-riuszy, utworzoną zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wy-borze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielny-mi grupami.
c) Jeżeli na walnym zgromadzeniu, na którym przewidziano wybór Rady Nadzor-czej oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
d) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z punktami a) - c) wygasają przedterminowo mandaty wszystkich do-tychczasowych członków rady nadzorczej,
e) Przewodniczący zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowań.
8. W § 25 dodaje się zdanie drugie:
Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie po-cząwszy od następnego Zgromadzenia.
9. W całym Regulaminie pojęcie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" zastępuje się pojęciem "Walne Zgromadzenie" w odpowiedniej formie.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A.
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie: zmian w Statucie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut spółki poprzez dodanie do § 17 Statutu zapisu ust.3 o treści:
"Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjo-nariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popar-tej 75% głosów walnego zgromadzenia."
Zarząd Famur S.A. informuje jednocześnie, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31.08.2006r., ani też Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
---------------------------------------------------
Jednocześnie Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A. załącza do niniejszego raportu Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, które to Regulaminy stanowią załączniki do uchwały Nr 5 oraz uchwały Nr 6. | |
|
