| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 12.09.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2006 roku.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art. 409 §
1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……………………………:
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14
Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki
odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………………………………………
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu powołuje
do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ………………………………………
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Famur S.A.
z dnia 12 września 2006
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu
postanawia, że począwszy od dnia 1 października 2006 r. miesięczne wynagrodzenie dla
członków Rady Nadzorczej wynosi:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej …………….. zł brutto
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………… zł brutto
c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej …………. zł brutto
| |
|
