| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ FAMUR S.A. na dzień 31 sierpnia 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par.39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744), Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., które odbędzie się 31.08.2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FAMUR" S.A. za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "FAMUR" S.A. za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Zatwierdzenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
9. Zmiany Statutu
10. Zamknięcie obrad NWZ.
Proponowane zmiany statutu:
1. W § 17 Statutu dodaje się zapis ust. 3 o następującym brzmieniu:
"Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."
Zarząd Famur S.A. informuje, że akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) pod warunkiem złożenia w siedzibie spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać na 7 dni przed odbyciem NWZ tj. do dnia 23 sierpnia 2006 r. do godziny 18.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51.
| |
|
