| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Farmacol" Spółka Akcyjna
w dniu 28 czerwca 2011 roku:
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Farmacol" S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. w dniu 28 czerwca br.:
- w głosowaniach tajnych:
Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława
i Krystyny, podającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§1.
Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1. Adrian Szwenk.
2. Marek Michalski.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
- w głosowaniach jawnych:
Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.573.144.000,00 zł (jeden miliard pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49.967.000,00 zł (czterdziestu dziewięciu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.139.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) ;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 13.645.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) i objaśnienia;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.798.123.000,00 zł (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) ,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 71.191.000,00 zł (siedemdziesięciu jeden milionów stu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy złotych) ;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.884.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) ;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 5.671.000,00 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) ;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się":0 .
w głosowaniach tajnych:
Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Aleksandrowi Chomiakowowi.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298 co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko)
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298 co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu
Pani Aleksandrze Szadkowskiej – Widera
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Aleksandrze Szadkowskiej – Widera z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298 ,co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.327.386 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Andrzeja Olszewskiego, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 12.069.986
Liczba głosów "za": 12.069.986, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.738.898 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Zyty Olszewskiej, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,35%
Łączna liczba ważnych głosów: 12.993.698
Liczba głosów "za": 12.993.698 co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się":0
Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Kowalewskiemu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Olszewskiej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Olszewskiemu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity dochód Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 49.967.000,00zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:60,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298
Liczba głosów "za": 20.744.298, co stanowi 93,26% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.500.000
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie państwem członkowskim.
| |
|
