| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 24 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się":
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, posiadającego PESEL 75111804131, zamieszkałego pod adresem: 40-145 Katowicach, ulica Józefowska nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1. Marek Michalski.
2. Artur Długaj.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2013r.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 157 809 tys. zł (dwa miliardy sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych),
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 81 679 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 81 679 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 123 tys. zł (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za rok 2013.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 177 765 tys. zł (dwa miliardy sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 125 466 tys. zł (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 126 585 tys. zł (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 841 tys. zł (trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie podziału zysku za rok 2013.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 81 678 571,56 zł (osiemdziesięciu jeden milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 19439604, co stanowi 78,73% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 5251580, co stanowi 21,27% ważnych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -
Panu Andrzejowi Smudze.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia dziesiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (10-07-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu - Pani Barbarze Kaszowicz.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -
Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko).
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -
Panu Kamilowi Kirkerowi (Kirker).
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi (Kirker) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12-08-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -Panu Andrzejowi Olszewskiemu.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10774272.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 14516872
Liczba głosów, "za": 14516872, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Zycie Olszewskiej.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11185784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,08%.
Łączna liczba ważnych głosów: 15440584.
Liczba głosów, "za": 15440584, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -
Panu Janowi Kowalewskiemu.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -
Pani Annie Olszewskiej.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -
Panu Maciejowi Olszewskiemu.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencję będzie liczyła 5 (pięć) osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Pana Jana Kowalewskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 21166611, co stanowi 85,73% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 3509881, co stanowi 14,22% ważnych oddanych głosów.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Olszewskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Olszewską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Pana Macieja Olszewskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Panią Zytę Olszewską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 1.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych), z zastrzeżeniem § 13 pkt 5 i 51 Statutu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184.
Liczba głosów, "za": 23018492, co stanowi 93,23% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw": 14692, co stanowi 0,06% ważnych głosów.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1658000, co stanowi 6,71% ważnych oddanych głosów.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
