| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FARMACOL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A.
w dniu 24 czerwca 2015 roku
| | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 24 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się":
UCHWAŁA NUMER 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Nowaka.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
UCHWAŁA NUMER 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
Artur Długaj;
Marek Michalski.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku
Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
UCHWAŁA NUMER 4
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 247 184 tys. zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55 677 tys. zł,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 012 tys. zł,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
76 295 tys. zł,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 5
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 491 822 tys. zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie
102 172 tys. zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 590 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161 724 tys. zł,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 6
w sprawie: podziału zysku za 2014 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 55.677.628,37 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 37/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 19438112 głosów, "przeciw" oddano 3638033, głosów "wstrzymujących się" nie było.
UCHWAŁA NUMER 7
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 8
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko)
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (01-04-2014 r.).
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 9
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 10
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło)
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (24-04-2014 r.) do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014 r.).
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 11
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego czerwca dwa tysiące czternastego roku (01-06-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 12
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 13
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 14
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.UCHWAŁA NUMER 15
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
UCHWAŁA NUMER 16
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
