| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu
30 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 30 czerwca br.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: pana Bartosza N o w a k a.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1. Pan Artur Długaj,
2. Pan Marek Michalski.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1) lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.541.569 tys. zł (jeden miliard pięćset czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 53.722 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 11.563 tys. zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.104 tys. zł (czterdzieści osiem milionów sto cztery tysiące złotych),
dodatkowych informacji i objaśnień,
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1) lit. m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.763.496 tys. zł (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 77.478 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.842 tys. zł (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego (z uwzględnieniem kapitałów mniejszości) o kwotę 83.959 tys. zł (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
dodatkowych informacji i objaśnień,
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1) lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 r.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Chomiakowowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2009 roku.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej FARMACOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Andrzej Olszewski, skutkiem czego pozostali akcjonariusze reprezentowali akcje dające im łącznie prawo do 12.566.792 głosów.
W tajnym głosowaniu oddano 12.566.792 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 8.824.192 akcji, stanowiących 54,37 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 12.566.792 głosów, co stanowiło 100 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej FARMACOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza Zyty Olszewskiej, skutkiem czego pozostali akcjonariusze reprezentowali akcje dające im łącznie prawo do 13.861.304 głosów.
W tajnym głosowaniu oddano 13.861.304 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 9.606.504 akcji, stanowiących 59,97 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 13.861.304 głosów, co stanowiło 100 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej FARMACOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej FARMACOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej FARMACOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia poprawki do projektu uchwały o podział zysku za rok 2009.
Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala zastąpić w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009, przygotowanym przez Zarząd Spółki, słowa "zysk netto" słowami "całkowity dochód".
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity dochód Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 53.722 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 21.811.904 głosów, co stanowiło 94,38 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.300.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. f) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowego pkt 4 oraz pkt 6.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 23.111.904 głosów, co stanowiło 100,00 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie..
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencję - będzie liczyła 5 (pięć) osób.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 21.111.904 głosów, co stanowiło 91,35 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 2.000.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję - pana Andrzeja Olszewskiego.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 21.111.904 głosów, co stanowiło 91,35 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 2.000.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję - panią Zytę Olszewską.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 21.111.904 głosów, co stanowiło 91,35 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 2.000.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję - pana Jana Kowalewskiego.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 19.811.904 głosów, co stanowiło 85,72 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.300.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję - panią Annę Olszewską.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 19.811.904 głosów, co stanowiło 85,72 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.300.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję - pana Macieja Olszewskiego.
W tajnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 19.811.904 głosów, co stanowiło 85,72 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.300.000. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 5 i 5’ Statutu Spółki.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 21.111.904 głosów, co stanowiło 91,35 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych było 2.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia poprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala następujące zmiany w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, przygotowanym przez Zarząd Spółki:
1) wykreślić w § 1 projektu uchwały pkt 2 w całości, wskutek czego kolejność numeracji ulegnie zmianie, począwszy od pkt 3,
2) zastąpić w § 2 projektu uchwały zdanie drugie, zaczynające się od słów "Zarząd Spółki" słowami "W granicach niniejszej uchwały Zarząd Spółki, w drodze uchwały, określi w szczególności: ostateczną liczbę, sposób nabycia, cenę, termin oraz cel nabycia akcji.".
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 19.798.704 głosów, co stanowiło 85,66 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 3.313.200. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), 362 § 2 oraz art. 396 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela Zarządowi Spółki upoważnienia, w rozumieniu art.362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki (dalej "akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki, które zostały w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk.
4. Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa od ich wartości nominalnej, a nie wyższa niż 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych).
5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
6. Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie.
7. Zarząd, przed rozpoczęciem procesu nabywania akcji własnych Spółki, jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
8. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 (pięciu) lat lub przed wyczerpanie całości środków przeznaczonych na ich nabycie.
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. W granicach niniejszej uchwały Zarząd Spółki, w drodze uchwały, określi w szczególności: ostateczną liczbę, sposób nabycia, cenę, termin oraz cel nabycia akcji.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 19.798.704 głosów, co stanowiło 85,66 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych było 3.300.000, a głosów wstrzymujących się było 13.200. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), w związku z art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach niniejszym postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 55.000.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych), poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. Utworzony kapitał rezerwowy przeznaczony będzie na nabycie akcji własnych Spółki zgodnie z postanowieniami uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W jawnym głosowaniu oddano 23.111.904 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 15.114.504 akcji, stanowiących 64,59 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" uchwałą oddano 19.798.704 głosów, co stanowiło 85,66 % ważnie oddanych głosów. Głosów przeciwnych było 3.300.000, a głosów wstrzymujących się było 13.200. Uchwała powzięta więc została wymaganą większością głosów.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
| |
|
