| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Farmacol SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień
30 czerwca 2010 r., o godzinie 1000 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku,
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2009 roku,
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki,
12. Powzięcie uchwał w sprawie ustalenia liczby, składu osobowego oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
13. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Dniem rejestracji jest 14 czerwca 2010 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 14 czerwca 2010 r.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożonych w spółce w sposób i w terminie wskazanym wyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w biurze zarządu w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 25-29 czerwca 2010 r.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres biurozarzadu@farmacol.com.pl , wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 24 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – odpisu z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.
Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biurozarzadu@farmacol.com.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format Word lub pdf.
Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres biurozarzadu@farmacol.com.pl, lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2.
Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. zwołanym na 30 czerwca 2010 r.
Zarząd Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, w załączeniu do raportu bieżącego nr 8/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku o zwołaniu ZWZA Emitenta, przedstawia zamieszczone na stronie internetowej i dostępne w wersji elektronicznej projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FARMACOL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.:
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:
.............................
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1.............................
2.............................
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.541.569 tys. zł,
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 53.722 tys. zł;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 11.563 tys. zł;
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.104 tys. zł;
dodatkowych informacji i objaśnień
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dania 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.763.496 tys. zł,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowity dochód w wysokości 77.478 tys. zł;
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.842 tys. zł;
sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego (z uwzględnieniem kapitałów mniejszości) o kwotę 83.959 tys. zł;
dodatkowych informacji i objaśnień
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dania 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Chomiakowowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2009 roku.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 53.722 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uzasadnienie: Farmacol S.A. planuje w 2010 r. realizację zadań inwestycyjnych o wartości ok. 30 mln PLN. Możliwe są ponadto inwestycje w aktywa finansowe. Intensywny rozwój sprzedaży wymaga również zwiększenia środków obrotowych Spółki.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowego pkt 4 oraz pkt 6.
Uzasadnienie: Zmiany Statutu Farmacol S.A. polegają na dostosowaniu zapisów jego § 9 do zasad zwoływania oraz udziału akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach Spółki ustalonych
postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, w wersji wynikającej z ich nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2009 r. nr 13 poz. 69).
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięć) osób i postanawia powołać w jej skład na nową 3 – letnią kadencję:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________
Uzasadnienie: Projekt uchwały przewiduje zachowanie – ramach kolejnej 3 – letniej kadencji – dotychczasowej ilości 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. w ramach granic wyznaczonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 11 Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), z zastrzeżeniem postanowień
§ 13 pkt 5 i 5’ Statutu Spółki.
Uzasadnienie: Projekt uchwały przewiduje zachowanie dotychczasowej wysokości oraz zasad przyznawania (za posiedzenie) wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
