| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA Spółki w dniu 28 kwietnia 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. zwołanym na godzinę 11:00 w dniu 28 kwietnia 2008 roku w siedzibie Spółki.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:
.............................
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1 .............................
2 ………………………….
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
Na podstawie art. 359 § 1 i art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (dalej "akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie , w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Spółka nabywać będzie akcje własne według poniższych zasad:
a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby akcji Spółki;
b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
c) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwana dalej "GPW"),
d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 12 maja 2008 r. do dnia 30 października 2009 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
e) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu,
f) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
g) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,
h) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 procent odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 procent nie więcej jednak niż 50 procent, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW w Warszawie oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
a. Za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu Akcji oraz ich średniej ceny;
b. Po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 października 2009 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
5. Przed przystąpieniem do realizacji skupu akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące skupu "Program skupu", w tym w szczególności:
Cel;
Podstawę prawną;
Maksymalną liczbę akcji objętych Programem skupu;
Okres na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu skupu;
Dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji skupu akcji w celu umorzenia.
Dzień zakończenia realizacji skupu akcji w celu umorzenia.
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
UZASADNIENIE dla UCHWAŁY nr 3:
Decyzja o przeprowadzenia operacji skupu własnych akcji w celu umorzenia wynika z następujących przesłanek:
• wykup akcji stwarza możliwość wyboru dla inwestorów; inwestorzy, którzy uznają że oferowana cena jest dla nich korzystna mogą sprzedać akcję i wyjść z inwestycji,
• obecny poziom wycen rynkowych spółki - zdaniem Zarządu - odbiega od jej realnej wartości, odbiega również od tegorocznych wycen dokonywanych przez niezależnych analityków; możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny spółki z okresu ostatnich dwóch lat będzie korzystne dla tych akcjonariuszy którzy nie zamierzają wychodzić z inwestycji,
• Farmacol SA dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią przeprowadzenie operacji
| |
|
