| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie WZA SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FARMACOL S.A. z siedzibÄ… w Katowicach przy ul. Rzepakowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, iż na dzieÅ„ 25 czerwca 2007 r., o godzinie 1100 w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Rzepakowej 2, zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku,
9. Udzielenie czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków,
10. Ustalenie liczby, składu osobowego i wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2006 roku,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie sporzÄ…dzania przez SpóÅ‚kÄ™ jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci oraz MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej poczÄ…wszy od 1.01.2007 roku,
13. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
15. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
wykreÅ›lenie § 2 pkt 4 Statutu w brzmieniu "51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych"
Imienne Å›wiadectwa depozytowe winny być skÅ‚adane w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. do godziny 11:00, tj. co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadajÄ…cych akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w zÅ‚ożonym Å›wiadectwie depozytowym do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
