| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwał na WZA Spółki w dniu 25 czerwca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Farmacol S.A. w dniu 25 czerwca br.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:
.............................
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1.............................
2.............................
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.041.196 tys. zł;
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.549 tys. zł;
rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia
2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.087 tys. zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do
31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.545 tys. zł;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.158.721 tys. złotych;
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 67.715 tys. złotych;
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.385 tys. złotych;
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.515 tys. złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Aleksandrowi Chomiakowowi
pełniącemu funkcję od dnia 12.01.2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 12.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Paśnikowi
pełniącemu funkcję od dnia 9.08.2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Paśnikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 9.08.2006 r. do 31.12.2006 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: nie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Przemysławowi Dydyczowi
pełniącemu funkcję do dnia 12.01.2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach nie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Dydyczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 12.01.2006 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: nie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Henrykowi Pawliczkowi
pełniącemu funkcję w okresie do dnia 9.08.2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach nie udziela absolutorium Panu Henrykowi Pawliczkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 9.08.2006 r.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w 2006 roku.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2006 roku.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustalenia liczby, składu osobowego i wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:
.................
.................
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
ustala, iż za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie ................, z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 5 i 5’ Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2006
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 60.549 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR oraz MSSF
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, iż począwszy od 1 stycznia 2007 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe Farmacol Spółka Akcyjna sporządzane będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie pkt 4 § 2 Statutu w brzmieniu:
"51.39. Niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych"
UCHWAŁA NR ..........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.
| |
|
