| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 22 czerwca 2005 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2005 roku,
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2005 roku,
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
12. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. W § 2 po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu:
"27. Transport drogowy towarów PKD 60.24"
2. W § 2 po punkcie 27 dodaje się punkt 28 w brzmieniu:
"28. Przeładunek towarów PKD 63.11"
3. W § 2 po punkcie 28 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:
"29. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12"
4. W § 2 po punkcie 29 dodaje się punkt 30 w brzmieniu:
"30. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała PKD 63.21.Z"
5. W § 2 po punkcie 30 dodaje się punkt 31 w brzmieniu:
"31. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z"
6. W § 2 po punkcie 31 dodaje się punkt 32 w brzmieniu:
"32. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z"
7. W § 2 po punkcie 32 dodaje się punkt 33 w brzmieniu:
"33. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z"
8. W § 2 po punkcie 33 dodaje się punkt 34 w brzmieniu:
"34. Działalność rachunkowa-księgowa PKD 74.12.Z"
9. W § 12 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
"4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."
Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 14 czerwca 2006 r. do godziny 16.00 tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
