| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 24 czerwca 2005 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2004 roku.
11. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 17 czerwca 2005 r. do godziny 11.00 tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
