| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-08-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FASING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 31 sierpnia 2007 roku w siedzibie Spółki.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006
- Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 61/VI/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna w 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/ oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2006, na które składa się:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85.556.407,23 zł.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.469.041,18 zł.
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.900.257,99 zł.
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.433.799,70 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia (noty).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
§ 1.
Zmienia się postanowienie § 2 Uchwały nr 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej ustalając siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna Pana/Panią ........................................
§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
