| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FASING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęte uchwały na ZWZA Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2006 roku.
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2005.
Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 27/VI/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 26/VI/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.469.269,93 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01stycznia 2005r. do dnia 31grudnia 2005r. wykazujący zysk netto w wysokości 746.127,40 zł
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31grudnia 2005r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 746.127,40 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01stycznia 2005r. do dnia 31grudnia 2005r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 497.942,52 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok 2005
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 28/VI/2006 z dnia 02 czerwca 2006r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2005r. w kwocie 746.127,40 zł (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 40/100) na podwyższenie kapitału zapasowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
– za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Małecki – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
– za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:
Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny
– za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Marian Bąk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Włodzimierz Grudzień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Jan Wysogląd - Sekretarz Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Teresa Kłodzińska – Członek Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Marek Zdybel – Członek Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Dominik Skoczek – Członek Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Robert Koziński – Członek Rady Nadzorczej
- za okres od 29 sierpnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
