| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-19 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d FERRO SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Skawinie i adresem, ul. PrzemysÅ‚owa 7, 32-050 Skawina, wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa ÅšródmieÅ›cie w Krakowie, XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000289768, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych ("KSH"), zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzieÅ„ 23 maja 2012 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. PrzemysÅ‚owej 7, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2011r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny SprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej i SprawozdaÅ„ Finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Sprawozdania Finansowego za 2011r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2011r.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki FERRO SA na nabycie akcji wÅ‚asnych i okreÅ›lenia zasad nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
13.Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu.
| |
|
