| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 czerwca 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FERRO SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Skawinie i adresem, ul. PrzemysÅ‚owa 7, 32-050 Skawina, wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000289768, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych ("KSH"), zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzieÅ„ 04 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. PrzemysÅ‚owej 7, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2012r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny SprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej i SprawozdaÅ„ Finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r.
8.Informacja ZarzÄ…du o aktualnym stanie realizacji "Programu Odkupu Akcji"
9.Podjęcie uchwały o pokryciu straty
10.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
11.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki
12.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
13.Ustalenie iloÅ›ci czÅ‚onków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
14.Wybór czÅ‚onków Rady Nadzorczej
15.Ustalenie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej
16.Zamknięcie obrad
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu.
| |
|
