| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 czerwca 2014r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FERRO SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Skawinie i adresem, ul. PrzemysÅ‚owa 7, 32-050 Skawina, wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa ÅšródmieÅ›cie w Krakowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000289768, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych ("KSH"), zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzieÅ„ 05 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. PrzemysÅ‚owej 7, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny SprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej i SprawozdaÅ„ Finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Sprawozdania Finansowego za 2013r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2013r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
11. Informacja ZarzÄ…du o aktualnym stanie realizacji "Programu Odkupu Akcji"
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego
14. Zamknięcie obrad
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu.
| |
|
