| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych uchwałach i decyzjach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2009 roku o godz 9:00 . | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał:
---------------------------------UCHWAŁA Nr 1/2009-----------------------------------------
--------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku-------------------------
--------------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku------------------------------------
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia--------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera na swojego Przewodniczącego Pana/Panią Wojciecha Hetkowskiego--------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze oddali 1.586.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wojciech Hetkowski nie głosował--------------------------
---------------------------------UCHWAŁA Nr 2/2009-----------------------------------------
--------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
-------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------
------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:----------------------------------
a. Damian Patrowicz 685.222 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Damian Patrowicz nie głosował-------------------------------------------
b. Grzegorz Leonarski 1.448.305 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Grzegorz Leonarski nie głosował
Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w brzmieniu następującym:
---------------------------------UCHWAŁA Nr 3/2009----------------------------------------
------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-------------------------------
----------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku---------------------
----------------------------- z 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------------
w sprawie: przyjęcia porządku obrad--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 106 (3209) z datą 2 czerwca 2009 r. na stronie 8 pozycja 7142:---------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok-------------------
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok----------------------------------
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku
11. Pokrycie straty finansowej za 2008 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki.
12.Omówienie aspektu współpracy / połączenie z Dużym Podmiotem Zagranicznym działającym w branży związanej z ochroną środowiska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
14 Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------
15. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------UCHWAŁA Nr 4/2009-----------------------------------------
-------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------
--------------------------z dnia 30.06.2009 roku -----------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku---------------------------------
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki FON S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na które składa się:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.691.000 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę roczną w wysokości /-/ 1022.000 (minus jeden milion dwadzieścia dwa tysiące) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 419.000 (czterysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę /-/ 160.000 (minus sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych , postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 roku---------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-------------------
W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
----------------------------------UCHWAŁA Nr 5/2009-----------------------------------------
-------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------
--------------------------z dnia 30.06.2009 roku -----------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku---------------------------------
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na które składa się:----
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----------------------
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.882.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,------------------------
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę roczną w wysokości /-/ 1.221.000 (minus jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) złotych,---------
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych,-------
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę /-/ 159.000 (minus sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA za okres obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
----------------------------------UCHWAŁA Nr 6/2009-----------------------------------------
-------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------
--------------------------z dnia 30.06.2009 roku -----------------------------------------------
w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.-----------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
----------------------------------UCHWAŁA Nr 7/2009-----------------------------------------
-------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------
--------------------------z dnia 30.06.2009 roku -----------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA w roku 2008.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 8/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kani z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kani (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 14 lutego 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------------------------------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze przy braku głosów za, 18.660 (osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących i 1.569.645 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów przeciw odmówiło absolutorium Krzysztofowi Kania.------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że Krzysztof Kania nie uzyskał absolutorium--------------
-----------------------------UCHWAŁA Nr 9/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wyrębkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Janowi Wyrębkowskiemu (za okres od dnia 15 lutego 2008 do 14 sierpnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze przy 18.660 (osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów za, wstrzymujących nie było i 1.569.645 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów przeciw odmówiło absolutorium Janowi Wyrębkowskiemu -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że Jan Wyrębkowski nie uzyskał absolutorium
-----------------------------UCHWAŁA Nr 10/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Żołyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Żołyńskiemu (za okres od dnia 15 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------------------------------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 11/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, działając na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.----------------------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
Zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest zobowiązana złożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie.
Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 12/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Świstunowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Świstunowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu-
-----------------------------UCHWAŁA Nr 13/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Piontkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Piontkowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 14/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Piotrowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 15/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Saranowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Saranowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 17 stycznia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 16/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Hetkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Hetkowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.586.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Wojciech Hetkowski nie głosował--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------UCHWAŁA Nr 17/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Patrowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariuszowi Patrowiczowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.044.083 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Mariusz Patrowicz nie brał udziału w głosowaniu----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 18/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Patrowicz (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 19/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elizie Hetkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Elizie Hetkowskiej (za okres od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----------------------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 20/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leonarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Leonarskiemu (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.448.305 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Grzegorz Leonarski nie głosował--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w brzmieniu następującym:
-----------------------------UCHWAŁA Nr 21/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Koralewskiej (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 22/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Koralewskiemu (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 23/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariannie Patrowicz (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. -----------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
-----------------------------UCHWAŁA Nr 24/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: pokrycia straty za 2008 r. i decyzji o dalszej działalności Spółki.----------
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku uchwala pokrycie straty netto za rok 2008 w wysokości /-/ 1.221.000 (minus jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) złotych z zysków lat następnych oraz prowadzenie dalszej działalności Spółki.------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2008.----------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. W związku z powyższym Zarząd proponuje podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w ten sposób, że strata netto pokryta zostanie z zysków lat następnych oraz kwoty 13.096.322,80 (trzynaście milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dwudziestu dwóch tysięcy złotych osiemdziesięciu groszy) związanej z podjętą uchwałą nr 11/2009 NWZA z dnia 27 marca 2009 r o obniżeniu Kapitału Zakładowego Spółki. W związku z powyższym podejmuje uchwałę o dalszej działalności Spółki.-------------------------------------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
Do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON SA w Płocku po wysłuchaniu przedstawiciela Lemna International Inc. Pani Jasmine O’Hara oraz Zarządu Spółki FON S.A. oraz dyskusji na temat wzajemnej ich współpracy postanawia:
- zobowiązać Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do kontynuowania prac związanych z podjęciem współpracy z Lemna International Inc. - siedziba w Minneapolis, Minnesota USA oraz Investment Friends S.A. – siedziba w Płocku, Mazowieckie Polska w celu realizacji projektów budowy ekologicznych centrów odzysku i recyklingu opartych na technologii Lemna International Inc., realizowanych w miejscowości Białogard, Radymno oraz w innych lokalizacjach.
-----------------------------UCHWAŁA Nr 25/2009--------------------------------------------
------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------
---------------------------------z siedzibą w Płocku---------------------------------------------
----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku---------------------------------------
w sprawie: zmiany statutu Spółki--------------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku zwołane na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 9:00 w sprawie zmiany statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie § 34 Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia: " § 34 Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim", brzmieniem następującym: " § 34 "Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym".------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały.
W jawnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu
| |
|
