| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych uchwałach i decyzjach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 marca 2009 roku o godz 10, kontynuowane w dniu 26 kwietnia 2009 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Treść podjętych uchwał:
--------------------------------UCHWAŁA Nr 10/2009-----------------------------------------
---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
-------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------
------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------
--------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------
w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.----------------------------------------------------------
1. W Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:-------------------------
"§ 7a------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do 27.03.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). --------------
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. ---------------------------------------------------------------------------------------
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. --------------------------------
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ---------------------------------------------------
5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego--------------------------------------.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."-------------------------------------------------------------------------------------
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy-------------------
Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było i 200.000 (dwieście tysięcy) głosów wstrzymujących się podjęli uchwałę zgodną z wnioskiem, w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------UCHWAŁA Nr 11/2009-----------------------------------------
---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
-------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------
------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------
--------------------------z dnia 27 marca 2009 roku-------------------------------------------
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki------------------------------------
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.370.403,50 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) o kwotę 13.096.322,80 zł (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy) tj. do kwoty 3.274.080,70 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy).---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy do kwoty 10 (słownie: dziesięciu) groszy. --------------------------------------------------------------------
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest urealnienie wartości nominalnej akcji do wartości majątku Spółki. --------------------------------------------------------------
4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. --------------------
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----------------------------------------------------------------------------
6. W związku z powyższym § 7 Statutu Spółki ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------------------------------
"§ 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.274.080,70 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 32.740.807 (trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy osiemset siedem) (sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: ----------
a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, -----------------------------------------------------------------------------------
b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela,-------
c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ----------------------------------------------------------------
d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, ----------------------------------
e/ 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----------------------------------------------------------------
f/ 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G." -------------------------------------------------------------------------------
7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy scalenia (połączenia) akcji na podstawie uchwały numer 9 (dziewięć) podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wstrzymujących się przyjęli uchwałę w wyżej podanym brzmieniu -----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu-------
--------------------------------UCHWAŁA Nr 12/2009-----------------------------------------
---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
-------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------
------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------
--------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.--------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt. 1 i 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.274.080,70 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż 2.725.919,30 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i trzydzieści groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 27.259.193 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii H"). ------------------------------------
2. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. ----------------------------------
3. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2009 r. ---------------
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji.--------------
5. Wyłącza się w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji Serii H w stosunku do posiadanych akcji. Opinia Zarządu o poniższej treści uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------
"Opinia Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii H.---------------
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi szybkie pozyskanie niezbędnego kapitału i pomyślne dokończenie przez Spółkę procesów restrukturyzacyjnych. Wobec aktualnej kryzysowej sytuacji na światowym i krajowym rynku finansowym występują trudne do przezwyciężenia problemy z możliwością szybkiego pozyskiwania kapitału w sposób publiczny. Emisja akcji jest zatem najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom i zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki."--------------------------------------
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia formy emisji akcji, po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej oraz ustalenia podmiotów w przypadku emisji w formie subskrypcji prywatnej. --------------------------------------------------------------------------
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii H, w szczególności do: ---------------------------
a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,---------------
b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, ---------------------------------------
c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, ---------------------------------------------------------------------------
d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. ---------
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. -------------------------------
10. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------
"§ 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 60.0000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: -----------------------------------
a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, -----------------------------------------------------------------------------------
b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela,-------
c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ----------------------------------------------------------------
d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, ----------------------------------
e/ 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ----------------------------------------------------------------
f/ 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G." -------------------------------------------------------------------------------
g) do 27.259.193 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H." ----------------
11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy i pod warunkiem uprzedniego obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały numer 11 (jedenaście)----------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wstrzymujących się przyjęli uchwałę w wyżej podanym brzmieniu -----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu-------
--------------------------------UCHWAŁA Nr 13/2009-----------------------------------------
---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------
-------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------
------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------
--------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do każdorazowego ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał numer 9 (dziewięć), 10 (dziesięć), 11 (jedenaście) i 12 (dwanaście)----------------------------------------------.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia----------------------------------------------
Wobec zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały numer 9 (dziewięć) w projekcie uchwały wykreślono w punkcie 1 (pierwszym słowa:" 9 (dziewięć)"-----
Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 85.383.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji za, głosów przeciwnych nie było oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji wstrzymujących się przyjęli uchwałę w brzmieniu uwzględniającym wykreślenie słów:" 9 (dziewięć)"--------------------------------------
Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu-------
Do punktu 13 (trzynastego) i 14 (czternastego) porządku obrad:--------------------
Ponieważ nikt nie zabiera głosu Przewodniczący zamknął Zgromadzenie--------------
| |
|
