| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FON SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zawiadamia,że zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 marca 2009r.godz.10:00.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki,które odbÄ™dzie siÄ™ w PÅ‚ocku przy ul.Stary Rynek 6 lok106.PorzÄ…dek obrad:1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad.6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y (uchwaÅ‚) w sprawie anulowania uchwaÅ‚y nr 26/2008, 27/2008 i 28/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 3 grudnia 2008 roku na godzinÄ™ 1100. 7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y(uchwaÅ‚)w sprawie anulowania uchwaÅ‚y nr 5/2008 i 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 3 grudnia 2008 roku na godzinÄ™ 1400.8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y(uchwaÅ‚)w sprawie scalenia(poÅ‚Ä…czenia)akcji,zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz upoważnienia ZarzÄ…du do podejmowania czynnoÅ›ci z tym zwiÄ…zanych.9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y(uchwaÅ‚)w sprawie udzielenia ZarzÄ…dowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie przekraczajÄ…cÄ… 10.000.000 zÅ‚(kapitaÅ‚ docelowy)w drodze emisji akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych o której mowa w art.5ust.4 w zwiÄ…zku z art.5ust.8Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y(uchwaÅ‚)w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez obniżenie wartoÅ›ci nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y(uchwaÅ‚)w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych której mowa w art.5ust.4w zwiÄ…zku z art.5ust.8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y(uchwaÅ‚)w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu SpóÅ‚ki.13.Wolne wnioski. 14.ZamkniÄ™cie obrad.
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć akcjonariusze SpóÅ‚ki,którzy zÅ‚ożą w lokalu SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku,przy ul.Stary Rynek 6lok.106,czynnego w godzinach 9:00do16:00,co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych,zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad w dniu27marca2009r.od godziny 9:00.Na podstawie art.402§2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d FON S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie SpóÅ‚ki:Ad.8)Proponuje siÄ™,aby§7Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:"§ 7
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 16.370.403,50 zÅ‚(szesnaÅ›cie milionów trzysta siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta trzy zÅ‚ote i 50 groszy)i dzieli siÄ™ na 1.637.040.350 (jeden miliard sześćset trzydzieÅ›ci siedem milionów czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1(jeden grosz)każda w tym:a/76.950.000 (siedemdziesiÄ…t sześć milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/125.000.000(sto dwadzieÅ›cia pięć milionów)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/75.466.100(siedemdziesiÄ…t pięć milionów czterysta sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sto)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/464.764.150(czterysta sześćdziesiÄ…t cztery miliony siedemset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sto pięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/750.860.100 (siedemset pięćdziesiÄ…t milionów osiemset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy sto)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/144.000.000(sto czterdzieÅ›ci cztery miliony)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G"otrzymaÅ‚ nowe, nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:"§7KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 16.370.403,50zÅ‚(szesnaÅ›cie milionów trzysta siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta trzy zÅ‚ote i 50 groszy)i dzieli siÄ™ na 32.740.807(trzydzieÅ›ci dwa miliony siedemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy osiemset siedem)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 50(pięćdziesiÄ…t) groszy każda,w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i póÅ‚ miliona)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/9.295.283(dziewięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piÄ™tnaÅ›cie milionów siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G."Ad.9)Proponuje siÄ™ uzupeÅ‚nić Statut SpóÅ‚ki o §7a o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:"§ 7a1.ZarzÄ…d jest uprawniony,w terminie do 27marca2012roku,do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na zasadach przewidzianych w art.444-447Kodeksu spóÅ‚ek handlowych o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 10.000.000zÅ‚(sÅ‚ownie:dziesięć milionów zÅ‚otych)poprzez emisje akcji zwykÅ‚ych na okaziciela(kapitaÅ‚ docelowy).2.ZarzÄ…d może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„.3.Akcje wydawane w ramach kapitaÅ‚u docelowego mogÄ… być wydawane w zamian za wkÅ‚ady pieniężne, jak i w zamian za wkÅ‚ady niepieniężne.4.Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego zostanie ustalona przez ZarzÄ…d w uchwale o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach niniejszego upoważnienia.UchwaÅ‚y ZarzÄ…du w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkÅ‚ady niepieniężne nie wymagajÄ… zgody rady nadzorczej.5.UchwaÅ‚y ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastÄ™puje uchwaÅ‚Ä™ Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dla swej ważnoÅ›ci wymaga formy aktu notarialnego.6.Za zgodÄ… Rady Nadzorczej wyrażonÄ… w formie uchwaÅ‚y ZarzÄ…d jest upoważniony do wyÅ‚Ä…czenia w interesie SpóÅ‚ki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego dokonywanego w ramach udzielonego ZarzÄ…dowi w Statucie SpóÅ‚ki upoważnienia do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego."Ad.10)Proponuje siÄ™,aby po zarejestrowaniu zmian§7Statutu odnoÅ›nie scalenia(poÅ‚Ä…czenia)akcji w brzmieniu:"§ 7KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 16.370.403,50zÅ‚(szesnaÅ›cie milionów trzysta siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta trzy zÅ‚ote i 50 groszy)i dzieli siÄ™ na 32.740.807 (trzydzieÅ›ci dwa miliony siedemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy osiemset siedem)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 50(pięćdziesiÄ…t)groszy każda, w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/2.500.000 (dwa i póÅ‚ miliona)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii Cd/9.295.283(dziewięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piÄ™tnaÅ›cie milionów siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G".otrzymaÅ‚ on nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:"§7KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 3.274.080,70 zÅ‚(trzy miliony dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemdziesiÄ…t zÅ‚otych i siedemdziesiÄ…t groszy)i dzieli siÄ™ na 32.740.807(trzydzieÅ›ci dwa miliony siedemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy osiemset siedem)akcji o wartoÅ›ci nominalnej10(dziesięć)groszy każda,w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i póÅ‚ miliona)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/9.295.283 (dziewięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piÄ™tnaÅ›cie milionów siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G."Ad.11)Proponuje siÄ™,aby po zarejestrowaniu zmian §7 Statutu odnoÅ›nie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w brzmieniu:"§7KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 3.274.080,70 zÅ‚(trzy miliony dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemdziesiÄ…t zÅ‚otych i siedemdziesiÄ…t groszy)i dzieli siÄ™ na 32.740.807(trzydzieÅ›ci dwa miliony siedemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy osiemset siedem)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10(dziesięć)groszy każda,w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i póÅ‚ miliona)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/9.295.283 (dziewięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piÄ™tnaÅ›cie milionów siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G."otrzymaÅ‚ on nowe,nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:"§7KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 6.000.000,00 zÅ‚(sześć milionów zÅ‚otych)i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 60.0000.000 (sześćdziesiÄ…t milionów)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10(dziesięć) groszy każda, w tym:a/1.539.000(jeden milion pięćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/2.500.000(dwa i póÅ‚ miliona)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela, c/1.509.322(jeden milion pięćset dziewięć tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/9.295.283(dziewięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t trzy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/15.017.202(piÄ™tnaÅ›cie milionów siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwa)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/2.880.000(dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G."g)do 27.259.193(dwadzieÅ›cia siedem milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t trzy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H."
| |
|
