Fon SA (FON) komunikat - Informacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2008 roku o godz 11

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-12-04

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

Informacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2008 roku o godz 11

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy podjęło uchwałę następującej treści: ------------------
Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Wojciech Hetkowski, legitymujący się dowodem osobistym …, zamieszkały w ………. -----------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 037 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, 100 000 głosów nie brało udziału w głosowaniu. ----------------------------------------------------------------------------------------
Pan Wojciech Hetkowski oświadczył, że wybór przyjmuje. ----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220/2008, poz. 14309 z dnia 10.11.2008 roku. -------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5(pięciu) akcjonariuszy posiadający 68 137 250 akcji i głosów, co stanowi 4,16% ogółu akcji i głosów Spółki, w związku z tym Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----------------------------------------------------------
Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy wybiera w skład komisji skrutacyjnej: -----------------
- Damiana Patrowicza. ---------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 26 137 250 głosów za, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, 42 000 000 głosów nie brało udziału w głosowaniu. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy wybiera w skład komisji skrutacyjnej: -----------------
- Jana Koziorzemskiego. -------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 67 151 000 głosów za, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, 986 250 głosów nie brało udziału w głosowaniu. -------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje porządek obrad: ------------------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------
7. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00(pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050 (cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. -----------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.--------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany § 2 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ----------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez FON S.A. ----------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, w tym do nabywania akcji własnych Spółki. ------------------------------------------------------------
15. Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------
16. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto, 68 137 250 głosami za, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------------------------------
Uchwała nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mariusza Patrowicz. --------------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 42 986 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu. --------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 25 050 000 głosów. -----------------------------------------
Uchwała nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Rafała Piotra Świstun. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu. --------------------------------------------
Uchwała nr 7/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. --------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 100 000 głosów. ---------------------------------------------
Uchwała nr 8/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Patrowicz. --------------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu.. -------------------------------------------
Uchwała nr 9/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Piotrowskiego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu.. -------------------------------------------
Uchwała nr 10/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Marka Andrzeja Piontkowskiego. -------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 101 000 głosów wstrzymało się od głosu.. -------------------------------------------
Uchwała nr 11/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Elizy Marii Hetkowskiej. -----------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
Uchwała nr 12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariusza Patrowicz. ----------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 43 086 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 100 000 głosów wstrzymało się od głosu. --------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 25 050 000 głosów. ------------------------------------------
Mariusz Patrowicz wyraził zgodę na kandydowanie osobiście. ---------------------
Uchwała nr 13/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Małgorzatę Patrowicz. -------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
Małgorzata Patrowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie. ----------------
Uchwała nr 14/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Grzegorza Leonarskiego. ----------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. -----------------------------------------------
Grzegorz Leonarski wyraził zgodę na kandydowanie osobiście. --------------------
Uchwała nr 15/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. --
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 036 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
W głosowaniu nie brało udziału 100 000 głosów. ---------------------------------------------
Wojciech Wiesław Hetkowski wyraził zgodę na kandydowanie osobiście. --------
Uchwała nr 16/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Jolantę Koralewską. ----------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
Jolanta Koralewska wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie. ----------------
Uchwała nr 17/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Koralewskiego. --------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
Jacek Koralewski wyraził zgodę na kandydowanie na piśmie. ----------------------
Uchwała nr 18/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariannę Patrowicz. ---------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu.. ----------------------------------------------
Marianna Patrowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie. ------------------
Uchwała nr 19/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie § 22 Statutu postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: -------------------
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,-(jeden tysiąc) złotych brutto kwartalnie. -----------------------------------------------------
2. Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500,-(pięćset) złotych brutto kwartalnie. ------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------
Uchwała nr 20/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00(pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050 (cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. ---
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy postanawia uchylić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00(pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050 (cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. ----------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------
Uchwała nr 21/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy w związku z upływem terminu przewidzianego w art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------

Uchwała nr 22/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. ----------------------------------------------------
1. Postanawia się zmienić siedzibę Spółki z Bydgoszczy na Płock. -------------------
2. W związku ze zmianę siedziby § 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:
" § 2
Siedzibą Spółki jest Płock." -------------------------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 1 000 głosów wstrzymało się od głosu. -------------------------------------

Uchwała nr 23/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000zł(kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ------------------------------------------
1. W Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu: --------------------------
"7 a
1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do 31.10.2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). ------------
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -------------------------------------------------------------------------------------
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -------------------------------
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. --------------------------------------------------
5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -------------------------------------
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego". ------------------------------------------------------------------------------------
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich demateralizacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem papierów wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. -------------------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że z powodu braku quorum określonego ustawowo do podjęcia uchwały Nr 23/2008 określonego w art. 445 k.s.h. nie głosować nad tą uchwałą w dniu dzisiejszym. ------------------------------
Jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu rozpoznania ponownego tej sprawy i udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000zł(kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----------------
Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu w głosowaniu jawnym oddano 68 137 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała nr 24/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy upoważnienia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w umowie w dniu dzisiejszym. --------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 68 137 250 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu. ----------------------------------
Uchwała nr 25/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez FON S.A. ----------
1. Działając na podstawie art. 393 ust. Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę: ----------------------------------------------------------------------------
1) nieruchomości położonej w Koronowie składających się z działek ewidencyjnych 1006/5 oraz 1028/63 będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość położnych przy ulicy Alei Wolności nr 1, o łącznej powierzchni 0,0997 HA, dla których jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BY1B/00080236/4. ----------------------------------------------------------------
2) nieruchomości położonej w Koronowie składających się z działek ewidencyjnych 1028/74, 1028/75, 1028/94, 1028/109, 1028/64 oraz 1006/6 będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych budynkiem i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość położnych przy ulicy Alei Wolności nr 1, o łącznej powierzchni 2,4307 HA, dla których jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BY1B/00065343/6. -----------------------------------------------------------------------------
2. Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpi na warunkach wynegocjowanych i ustalonych przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. ---
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 68 136 250 głosów, przeciw uchwale oddano 1 000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu. ----------------------------------------
Do powyższej Uchwały został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zaproponował przerwę w obradach do dnia 23.12.2008 roku do godziny 10:30(dziesiątej trzydzieści). -------------------------
Za ogłoszeniem przerwy w obradach – oddano 68 137 250 głosów. ------------
Na tym Zgromadzenie w dniu 03.12.2008 roku zostało zakończone. --------------------

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Fon SA
Informacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2008 roku o godz 11

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Fon SAInformacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2008 roku o godz 11

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Fon SA
Informacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2008 roku o godz 11