| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FON SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zawiadamia, że zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 3 grudnia 2008 roku godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Bydgoszczy przy ul. JagielloÅ„skiej 34 w Kancelarii Notarialnej p. rejent Wioletty Ratajczak.PorzÄ…dek obrad:1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad.6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez obniżenie wartoÅ›ci nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych o której mowa w art.5ust.4 w zwiÄ…zku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu SpóÅ‚ki.9.Wolne wnioski.10.ZamkniÄ™cie obrad.W Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w lokalu SpóÅ‚ki w Koronowie przy Al. WolnoÅ›ci 1 czynnego w godzinach 8:00do15:00,co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad w dniu 3 grudnia 2008r.,od godziny13:50.Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d FON S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie SpóÅ‚ki:1) § 7 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:"§ 7KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 16.370.403,50zÅ‚(szesnaÅ›cie milionów trzysta siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta trzy zÅ‚ote i 50 groszy)i dzieli siÄ™ na 65.481.614(sześćdziesiÄ…t pięć milionów czterysta osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sześćset czternaÅ›cie)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 25 (dwadzieÅ›cia pięć) groszy każda, w tym:a/ 3.078.000(trzy miliony siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/ 5.000.000(pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644(trzy miliony osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset czterdzieÅ›ci cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/18.590.566(osiemnaÅ›cie milionów pięćset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t sześć)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/30.034.404(trzydzieÅ›ci milionów trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ™cy czterysta cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E.,f/ 5.760.000(pięć milionów siedemset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G."proponuje siÄ™ aby po uprzednim podjÄ™ciu przez Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 3 grudnia 2008 roku uchwaÅ‚y o scaleniu akcji otrzymaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:"§7 1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 6.548.161,40zÅ‚otych(sześć milionów pięćset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych i czterdzieÅ›ci groszy) i dzieli siÄ™ na 65.481.614(sześćdziesiÄ…t pięć milionów czterysta osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sześćset czternaÅ›cie)akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10(dziesięć)groszy każda, w tym:
a/3.078.000(trzy miliony siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,b/5.000.000(pięć milionów)akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644 (trzy miliony osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset czterdzieÅ›ci cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/ 18.590.566(osiemnaÅ›cie milionów pięćset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t sześć)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/ 30.034.404 (trzydzieÅ›ci milionów trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ™cy czterysta cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/5.760.000(pięć milionów siedemset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy)akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G."Celem obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest urealnienie obecnej kapitalizacji SpóÅ‚ki w stosunku do jej wartoÅ›ci rynkowej.2) W wyniku podjÄ™cia przez Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii H § 7 otrzyma nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:"§7 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 6.648.161,40zÅ‚otych (sześć milionów sześćset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych i czterdzieÅ›ci groszy)i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 66.481.614 (sześćdziesiÄ…t sześć milionów czterysta osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sześćset czternaÅ›cie) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:a/ 3.078.000 (trzy miliony siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych serii A na okaziciela,
b/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644 (trzy miliony osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset czterdzieÅ›ci cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C,d/18.590.566(osiemnaÅ›cie milionów pięćset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t sześć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D,e/ 30.034.404 (trzydzieÅ›ci milionów trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ™cy czterysta cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E,f/ 5.760.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G, g) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H."
| |
|
