| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d FON S.A. postanawia przyjąć do stosowania od dnia 1 lipca 2007 roku zasady Å‚adu korporacyjnego w brzmieniu okreÅ›lonym przez UchwaÅ‚Ä™ Rady GieÅ‚dy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz UchwaÅ‚Ä™ ZarzÄ…du GieÅ‚dy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 z wyjÄ…tkiem zasad nr 18, 20 i 24, 43, których SpóÅ‚ka postanawia nie przyjąć do stosowania (odrzucić w caÅ‚oÅ›ci) oraz z wyjÄ…tkiem zasad nr 14, 17, 28, które SpóÅ‚ka postanawia przyjąć do stosowania w brzmieniu zmodyfikowanym w stosunku do brzmienia okreÅ›lonego przez ZarzÄ…d i RadÄ™ GieÅ‚dy, tj.
ZASADA NR 14: UchwaÅ‚a o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzÄ…dku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiajÄ… za niÄ… istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegóÅ‚owo umotywowany. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwaÅ‚Ä™ o zdjÄ™ciu z porzÄ…dku obrad, bÄ…dź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzÄ…dku obrad na wniosek akcjonariuszy, o ile akcjonariusze ci wyrażą na to zgodÄ™.
ZASADA NR 17: Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Oświadczenie może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
ZASADA NR 28: Rada nadzorcza powinna dziaÅ‚ać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostÄ™pny.
PrzyczynÄ… zmiany zasady 14 jest to, iż celowym i uzasadnionym jest stworzenie możliwoÅ›ci zdjÄ™cia z porzÄ…dku obrad bÄ…dź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzÄ…dku obrad na wniosek akcjonariuszy o ile akcjonariusze, którzy zgÅ‚osili taki wniosek wyrażą na to zgodÄ™, np. w sytuacji, gdy rozpatrywanie danej sprawy w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia staÅ‚o siÄ™ bezprzedmiotowe. Dokonane uzupeÅ‚nienie zasady 17 umożliwi PrzewodniczÄ…cemu Zgromadzenia przeciwdziaÅ‚anie nieuzasadnionemu przedÅ‚użaniu przez akcjonariuszy obrad Walnego Zgromadzenia, jak również zbÄ™dnemu zwiÄ™kszaniu objÄ™toÅ›ci protokoÅ‚u notarialnego. PrzyczynÄ… odrzucenia zasady 18 jest fakt, iż Rada Nadzorcza bÄ™dzie miaÅ‚a obowiÄ…zek opiniowania wszystkich projektów uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia (wynika on z zasady nr 2), a ponadto sporzÄ…dza sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. PrzyczynÄ… odrzucenia zasady 20 jest to, iż pomimo faktu poparcia dla udziaÅ‚u w pracach rady nadzorczej czÅ‚onków niezależnych, trudność w zdefiniowaniu kryterium niezależnoÅ›ci powoduje, iż SpóÅ‚ka nie zamierza obecnie realizować tej zasady. Ponadto ze wzglÄ™du na obecnÄ… strukturÄ™ akcjonariuszy i ich rolÄ™ w rozwoju SpóÅ‚ki w chwili obecnej nie jest możliwe wprowadzenie zapisu o tym, że przynajmniej poÅ‚owÄ™ czÅ‚onków rady nadzorczej stanowić bÄ™dÄ… czÅ‚onkowie niezależni. SpóÅ‚ka nie opracowaÅ‚a kryteriów niezależnoÅ›ci czÅ‚onków Rady Nadzorczej. PrzyczynÄ… odrzucenia zasady 24 jest fakt, iż sformuÅ‚owania "osobiste, faktyczne i organizacyjne powiÄ…zania" sÄ… bardzo niejasne, a w zwiÄ…zku z tym nie bÄ™dzie możliwoÅ›ci zapewnienia przestrzegania tej zasady; ponadto stosowanie zasady, np. poprzez upublicznianie informacji o osobistych powiÄ…zaniach, może naruszać prywatność czÅ‚onków Rady Nadzorczej. PrzyczynÄ… odrzucenia zasady 43 oraz poÅ›rednio modyfikacji zasady 28 jest to, iż Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki liczy 7 osób i wyodrÄ™bnienie dwóch komitetów jest organizacyjnie niecelowe. Zadania obydwu komitetów Rada Nadzorcza wykonywać bÄ™dzie w peÅ‚nym skÅ‚adzie. Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powoÅ‚ania komitetów audytu i wynagrodzeÅ„. Wyboru biegÅ‚ego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki, na wniosek ZarzÄ…du. Ponieważ SpóÅ‚ka nie planuje zmiany regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie powoÅ‚ania komitetów, nie istnieje możliwość przestrzegania tej zasady.
| |
|
