| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-02-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB NR 6/2007 - uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. przekazuje informację o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15.02.2007r.
Uchwała nr 1
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Zielińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 546 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10 z dnia 15 stycznia 2007r. z dodaniem punktu 14 "Wolne wnioski", a punkt 15 otrzymuje brzmienie: Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego nie została podjęta.
Uchwała nr 4
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza TUORA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mark David STĘPIEŃ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra KONIECZNEGO.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka MILCZARKA .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marka PIONTKOWSKIEGO.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza PATROWICZA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha HETKOWSKIEGO.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa PIOTROWSKIEGO.
§2
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Rafała ŚWISTUNA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza SARANA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Małgorzatę PATROWICZ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH postanawia zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Bydgoszcz.".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała nr 16
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętych uchwał.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd.
Uchwała nr 17
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §22 Statutu Spółki postanawia:
1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) miesięcznie, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, członka Rady Nadzorczej w kwocie1300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na indywidualne konto bankowe.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lutego 2007r.
Uchwała nr 18
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002 roku nr 76 z późniejszymi zmianami) postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze od dnia 1 stycznia 2007r. będą sprawozdania FON S.A. sporządzane będą zgodnie z zasadami rachunkowości ogłoszonymi w Ustawie o rachunkowości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007r.
Uchwała nr 19
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w Koronowie ul. Al. Wolności 1 (Zakład Produkcyjny FON S.A.) nie została podjęta.
Ad. 14
Akcjonariusz Mariusz Patrowicz wnosi na podstawie art. 404 KSH o zwołanie w tut. Kancelarii następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2007r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego NWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji tzw. Splitu w stosunku 1:5
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż 44.791.211 zł (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) poprzez emisję serii F z prawem poboru, skierowanej dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:3. Jedno prawo poboru upoważnia do nabycia 3 akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki o działalność deweloperską i zmiany Statutu w tym zakresie. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do przygotowania treści uchwał i przekazania do publicznej wiadomości . Wniosek powyższy podjęto niejednogłośnie.
Zarząd FON S.A. informuje ponadto, że raport bieżący o podjętych na NWZA uchwałach zostaje nadaniu w dniu dzisiejszym bowiem wg oświadczenia notariusz Pani Zofii Rewers dopiero w dniu 19.02.2007r. protokół z NWZA został podpisany przez Przewodniczącego NWZA Artura Zielińskiego. W NWZA brało udział 5,79% kapitału akcyjnego spółki.
| |
|
