| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | korekta |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB NR 3/2007 - korekta - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w dniu 15.02.2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. przedstawia projekty uchwał, które maja być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A., które odbędzie się w dniu 15 lutego 2007r. o godz. 1000 w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8.
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .........................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr .............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją ........ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ....... z dnia .........
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji serii F bez prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430, art. 431 §1 i §2. pkt.3, art. 432 §1, art.410 w zw. Z art.431 §7 KSH oraz §28 pkt. d i e Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§1
Emisja akcji serii F
1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 14.930.403,50 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) do kwoty nie mniejszej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) to jest o kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) oraz do kwoty nie większej niż 54.930.403,50 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) to jest o kwotę nie większą niż 40.000.000 zł (czterysta milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) nowych akcji serii F.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawia się całości prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007.
6. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
§2
Upoważnienia dla Zarządu
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do określenia w drodze Uchwały po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej:
1. Ceny emisyjnej akcji serii F z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 0,50 zł za jedną akcję.
2. Szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii F poprzez:
a. Określenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji ,
b. Określenie sposobu i terminów opłacenia akcji serii F,
c. Określenie zasad przydziału akcji serii F,
d. Ustalenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii F,
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii F, praw do akcji serii F oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii F oraz praw do akcji serii F.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia akcji serii F, oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku giełdowym.
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
§3
Zmiana Statutu.
W związku ze zmianą kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F zmienia się §7 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
10. "Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) oraz nie więcej niż 54.930.403,50 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i się dzieli na nie mniej niż 30.860.807 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda oraz nie więcej niż 109.860.807 (sto dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a. 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykle na okaziciela serii C,
d. 9.259.283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykle na okaziciela serii D,
e. 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykle na okaziciela serii E,
f. nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F.".
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr.......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza TUORA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mark David STĘPIEŃ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra KONIECZNEGO.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka MILCZARKA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr..............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH postanawia zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Bydgoszcz".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętych uchwał
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §22 Statutu Spółki postanawia:
1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) miesięcznie, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, członka Rady Nadzorczej w kwocie 1300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na indywidualne konto bankowe.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 luty 2007r.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.02.2007 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2002 roku nr 76 z późniejszymi z mianami) postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujące okresy sprawozdawcze od dnia 1 stycznia 2007r. sprawozdania FON S.A. sporządzane będą zgodnie z zasadami rachunkowości ogłoszonymi w Ustawie o rachunkowości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007r.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę wieczystego użytkowania.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 397 pkt. 4 KSH wyraża (nie wyraża) zgodę na nabycie wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w Koronowie ul. Al. Wolności 1 (Zakład Produkcyjny FON S.A.).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
