| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB NR 1/2005 - uchwały podjete na NWZ FON S.A. w dniu 14.01.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.01.2005r., będącym kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2005r
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2005 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na nieliczną obecność akcjonariuszy na Zgromadzeniu, uchwala odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 12341 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230 z 25 listopada 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2005 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia § 6 oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:
§ 6
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1.reklama-PKD 74.40.Z
2.radiodyfuzja-PKD 64.20.E
3.telewizja kablowa- PKD 64,20.F,
4.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 67.13.Z,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A,
6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- PKD 74.14.B,
7. działalność holdingów- PKD 74.15.Z,
8. działalność radiowa i telewizyjna- PKD 92.20.Z,
9. działalność agencji informacyjnych- PKD 92.40.Z,
10. wydawanie gazet- PKD 22.12.Z,
11. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana- 22.22.Z,
12. działalność filharmonii, orkiestr i chórów- 92.31.C,
13. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 65.23.Z.
14. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.87.B.
§ 26 ust. 2
Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 14 stycznia 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez sąd.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2005 r.
w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad w punktach od 7 do 9.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala nie podejmować uchwał objętych porządkiem obrad w punktach od 7 do 9.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta została na wniosek Prezesa Zarządu, który poinformował akcjonariuszy o nie podpisaniu do dnia 14.01.2005r. umowy nabycia udziałów w spółce ŻYCIE PUBLISHING Sp. z o.o., bezpośrednio związanej z emisją akcji serii E. Z uwagi na powyższe bezprzedmiotowe jest podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad punktach od 7 do 9.
| |
|
